AML Ochrana pred legalizáciu príjmov z trestnej činnosti - AFISP

• Novela zákona účinná od roku 2024, 
• Novela zákona pripravovaná s účinnosťou od roku 2025
• Ich dopad na vlastné programy činnosti
• Hlásenia AML pre Národnú banku Slovenska 

Prednáša Mária Sučanová, starší referent špecialista oddelenia kontroly povinných osôb, Finančná spravodajská jednotka, Prezídium Policajného zboru, Ministerstvo vnútra SR 

Diskusia so zástupcami Odboru dohľadu nad kapitálovým trhom Národnej banky Slovenska JUDr. Ivana Kovtunová, vedúca oddelenia a Ing. Mária Ambrová, LL.M. – hlavný inšpektor dohľadu